星辉娱乐:召开2020年第二次临时股东大会通知的公告 星辉娱乐 : 关于召开2020年第二次临时股东大会通知
时间：2020年06月23日 20:05:54 中财网
原标题:星辉娱乐:关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告 星辉娱乐 : 关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2020-045
星辉互动娱乐股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)根据公司第五届董事会第二次
会议决议,决定于2020年7月9日下午2:30召开公司2020年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性
公司于2020年6月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了本次提
交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的时间：
现场会议召开时间：2020年7月9日下午2:30；
网络投票时间：2020年7月9日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间
为2020年7月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网系统投票的具体
时间为2020年7月9日9:15-15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2020年7月2日
7．出席对象：
（1）截至2020年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于修订的议案》。
2.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于修订的议案》
√
2.00
《关于提请股东大会授权董事会办理小
额快速融资相关事宜的议案》
√
四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．现场登记时间：股权登记日
2020年7月2日至
本次股东大会现场会议主持
人
宣布出席情况前结束，具体工作时间为
上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。
3．登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
4．自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公
司进行确认。
6．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址： ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件三。
六、其他事项
1．会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室
联系人：王云龙、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
2．本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自
理。请参加会议的股东提前半小时入场。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
附件一：参会股东登记表；
附件二：授权委托书样本；
附件三：网络投票的操作流程。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十四日
附件一：参会股东登记表
星辉互动娱乐股份有限公司
2020年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
联系地址：
邮政编码：
是否本人参会
备 注
注：本表复印有效
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限
公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名(盖章)： 委托人证照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决指示：
议案编码
议案
备注
同意
反对
弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票
提案
1.00
《关于修订的议案》
√
2.00
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
√
附注：
1
.
如欲投票同意议案，请在“
赞成
”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃
权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理
。
2
.
委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3
.
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：网络投票操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1
．
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“
365043
”，投票简称为“星辉
投票”。
2
.
填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3
.
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过交易
系统投票的程序
1
.
投票时间：
2020
年
7
月
9
日的交易时间，即
9:30
-
11:30
和
13:00
-
15:00
。
2
.
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1
.
互联网投票系统投票的时间为
2020
年
7
月
9
日
9:15
-
15:00
的任意时间。
2
.
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（
2016
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统
规则指引栏目查阅。
3
.
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
中财网
责任编辑：晨子
